De Belgische Kansspelcommissie is volgens Belgische media een sanctieprocedure gestart tegen Betway. Betway is een bookmaker en sponsor van de Belgische voetbalbond en RSC Anderlecht. In Engeland is het sponsor van West Ham United. De reden voor de sanctieprocedure is de schimmige juridische structuur van de onderneming. Onderzoek van Belgische media heeft geconstateerd dat het hoofdkantoor van Betway een klein huis in Malta met alleen een naamplaatje en postbus is. De Belgische Kansspelcommissie wil met het onderzoek zeker stellen dat er geen crimineel verkregen geld wordt witgewassen of in het bedrijf is geïnvesteerd.
Onderzoek na Paradise Papers
Na de bekendmaking van de Paradise Papers werd al snel duidelijk dat het bedrijf een dubieuze structuur van bedrijven in Malta en de Britse Maagdeneilanden heeft. In 2019 heeft de Kansspelcommissie besloten om een sanctieprocedure op te starten. Dat deed het in overleg met vertegenwoordigers van de ministers die aan het hoofd van de Kansspelcommissie staan. De reden die de woordvoerder daarvoor aangeeft is onder meer het gebrek aan transparantie. De bevindingen zullen daarna worden gedeeld met het parket, de antiwitwascel (CFI) en de Bijzondere Belastinginspectie (BBI).
Schimmige juridische structuur van Betway
In de Offshore Leaks Database zijn vanuit verschillende lekken van 785.000 ondernemingen in belastingparadijzen informatie gelekt. De lekken betreffen de Panama Papers, Offshore Leaks, Bahamas Leaks en de Paradise Papers. In het laatste lek van de Paradise Papers dook ook de naam van Betway op met 4 ondernemingen:
- Betway Spain PLC (Malta)
- Betway Limited (Malta)
- Betscreen Limited (Malta)
- Betbox Limited (Malta)
- Betway Group Limited (Britse Maagdeneilanden)
Van deze ondernemingen is de vennootschap op de Britse Maagdeneilanden Betway Group Limited aandeelhouder van de andere 4 vennootschappen op Malta. Daarnaast is ook Cybergaming Consultants Ltd eigenaar van dezelfde 4 vennootschappen. De directeur van Cybergaming Consultants Ltd Anthony Axisa is op papier ook de directeur van Betway Limited. De directeur van Betway Group Limited op de Britse Maagdeneilanden is Didcot Universal Ltd.
Wat is de rol van Cybergaming Consultants Ltd?
Cybergaming Consultants Ltd is opgericht door Anthony Axisa. Een advocaat van beroep en een voormalig toezichthouder bij de Lotteries and Gaming Authority (LGA) van Malta. In feite levert dit bedrijf alle diensten om een online casino vanuit Malta te beginnen. Cybergaming Consultants Ltd is tevens aandeelhouder van GoWild Gaming dat ook een online casino uitbaat. Het lijkt er dus op dat Cybergaming Consultants een gedeelte van de aandelen krijgt voor het leveren van de diensten. Cybergaming Consultants is tevens aandeelhouder van Sailboats Ltd., daarover zo meer.
Wat is de rol van Didcot Universal Ltd?
Didcot Universal Ltd is aandeelhouder van Sailboats Ltd. In dit soort fiscale en juridische constructies worden altijd bijzondere namen voor vennootschappen gebruikt. Bij ons kwam direct het beeld van een heimelijk aangeschafte zeilboot op. Dobberend in de haven van Malta. De directeur van Sailboats Ltd. is wederom Anthony Axisa. Het is echter onduidelijk wat de rol van Didcot Universal Ltd in het geheel betekent.