De online gokaanbieder Betfred heeft overeenstemming bereikt met de Gambling Commission in Engeland voor een bedrag van £ 322.000 (€ 360.000). Als genoegdoening nadat de gokaanbieder heeft nagelaten om de toepassende controles naar een klant uit te voeren. Achteraf bleek dat de klant £ 210.000 (€ 230.000) had gestolen en als gokgeld had ingezet bij Betfred. De klant in kwestie verloor £ 140.000 (€ 160.000)en zette £ 210.000 (€ 230.000) in twaalf dagen. De commissie verklaart dat het onmogelijk moet zijn voor een klant om dergelijke significante bedragen in een dergelijk kort tijdsbestek te verliezen. Dit leidt automatisch tot de conclusie dat de procedures om witwassen tegen te gaan gefaald hebben.
Onderzoek na tip over klant van Betfred
De Gambling Commission ging op onderzoek uit nadat het een tip over de klant, die veroordeeld was voor een £ 2 miljoen fraude, kreeg. Dat geld besteedde de klant bij meerdere goksites, waaronder Betfred. In een korte periode opende de klant meerdere spelersaccounts. Daarop maakte hij grote stortingen en verloor een significante hoeveelheid geld. In het geval van Betref stortte de klant £ 210.000 en verloor twee derde deel in slechts 12 dagen in november 2017.
Dit was aanleiding voor de Gambling Commission om zorgen te uiten over de beheer van deze klant. De conclusie was dat Betfred in strijd met de licentievoorwaarden handelde. Ook voldeed het niet aan de taken en verantwoordelijkheden zoals deze in de "Proceeds of Crime Act" uit 2002 zijn beschreven. Dat is de Engelse wetgeving omtrent anti-witwassen. Licentiehouders moeten richtlijnen, procedures en maatregelen treffen om vast te stellen dat ze effectief blijven.
In november 2017 stelde Betfred in 2 gevallen een onderzoek in naar de herkomst van geld van de klant. De klant kon de herkomst echter niet aangeven. Desondanks kon de speler het gokken voortzetten en tot het verlies komen. Hier is Betfred het mee eens. Daarnaast heeft de gokaanbieder volledige openheid van zaken gegeven en is duidelijk dat het een incident is. Het bedrag van £ 322.000 is opgebouwd uit het verlies van £ 140.000 en een financiële boete van £ 182.000. Het bedrag van £ 140.000 gaat terug naar de rechtmatige eigenaar, dus daarmee een klein deel van het gestolen geld terug krijgt.