De Guardia Civil in Spanje heeft een netwerk met 28 tennisprofessionals opgerold. Van deze tennis zou er één aan de afgelopen US Open hebben deelgenomen. In totaal arresteerde de Spaanse politie 83 personen. De tennissers namen deel aan de ITF Futures en Challenger toernooien. Volgens de Guardia Civil waren de personen betrokken bij het omkopen van professionele sporters om te profiteren van weddenschappen die op wedstrijden zijn ingezet. Momenteel zijn er nog 15 personen in detentie en 68 andere worden nog verdacht. De aanklachten bestaan uit deelname aan een criminele organisatie, omkopen van privépersonen, fraude, witwassen, illegaal bezit van vuurwapens en identiteitsfraude.
Armenen betrokken bij tennis matchfixing
Het onderzoek startte na klachten van de internationale anti-corruptie eenheid van de Tennis Integrity Unit. In eerste instantie was er een verdenking van tennis matchfixing bij één Spaanse speler. Daarna werd het netwerk langzaam aan zichtbaar. Het werd duidelijk dat een groep Armenen een professionele tennisser als stroman hebben gebruikt. Deze stroman fungeerde als linking pin tussen de Armenen en de tennissers. Nadat het omkoopgeld was betaald gingen de Armenen bij de sportwedstrijden langs om zeker te stellen dat de spelers zich aan de afspraak zouden houden. Intimidatie met gespierde leden van de criminele organisatie was eerder regel dan uitzondering. Daarna gaven ze de opdracht voor het plaatsen van nationale en internationale weddenschappen.
Luxe auto's en veel contant geld
De Guardia Civil is ervan overtuigd dat de omkoping sinds februari 2017 is begonnen en dat sindsdien miljoenen euro's zijn verdiend. Bij invallen onderzocht men 11 adressen in 9 Spaanse provincies. Daarbij werd € 167.000 in cash, een handpistool, gestolen identiteitsdocumenten, sieraden, meer dan 50 elektronische apparaten en 5 luxe auto's in beslag genomen. Op hetzelfde moment werden 42 bankrekeningen bevroren en werden verschillende vastgoedeenheden geconfisqueerd. Uit het onderzoek is gebleken dat het geld over verschillende bankrekeningen werd gesluisd totdat het uiteindelijk bij de belanghebbenden terecht kwam. De bankrekeningen stonden allemaal op valse namen. Bij het onderzoek werd samen gewerkt met Europol en de Spaanse Belastingdienst.