De Nederlandse fiscale opsporingsdienst FIOD heeft naar aanleiding van een verdenking van illegale gokdiensten en witwassen voor 30 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed en banktegoeden. Dit kapitaal zou in eigendom zijn van een uitbater van een goksite. Anonieme bronnen bevestigen bij BlackjackSpelregels.com dat het zou gaan om de (voormalig) eigenaar van Simbat Entertainment Systems Ltd. De softwareleverancier van merken als Bingolot, EuroCazino en SlotStar beleefde hoogtij dagen in de periode tot en met 2017. De spellen kenmerkten zich door het inzetten van kleine bedragen door stortingen via een 0909-nummer te maken. Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een signaal van RIEC (Regionale Informatie en Expertise Centra) Noord-Nederland. Het signaal is gemeld bij de FIOD die vervolgens een strafrechtelijk onderzoek is gestart.
Wat is Simbat Entertainment?
Het zou gaan om de software van Simbat Entertainment Limited. Uit de archieven van het internet kunnen we de oorspronkelijke website van het bedrijf terughalen. Destijds beschreef het bedrijf zich als de "online entertainment partner". Het is betrokken bij de levering van de beste kwaliteit Flash kansspellen die op het internet gespeeld kunnen worden. Op dat moment genoten duizenden spelers over de gehele wereld de unieke spelervaringen van Simbat. Simbat Entertainment Systems Ltd. is ook in 2008 al gevestigd op de Seychellen en alle spellen werden destijds aangeboden met een speciale vergunning van de overheid van de Seychellen. Na verloop van tijd begonnen de spellen van het bedrijf verouderd te raken en de spellen ontwikkelden zich niet door. De algemene consensus was ook toen al dat het bedrijf miljoenen zou hebben binnengesleept. Waarom zou je je dan nog druk maken of risico nemen?
Bingolot
Liefhebbers van online bingo kennen de naam Bingolot ongetwijfeld. Vanaf de opkomst van het internet was er eigenlijk maar één bingosite voor Nederlandse bezoekers. Dat was Bingolot. Dagelijks speelden duizenden bingospelers in de virtuele bingokamers. Je drukte op een knop en een geheel nieuw venster opende zich met de bingolobby. Daar kon je uit de bingokamers kiezen, afhankelijk hoeveel je bereid was te betalen voor een bingolot. Ook waren er speciale gratis bingokamers voor degenen die alleen voor het plezier wilden spelen of voor het sociale contact. Het was echt een community. Totdat het in 2018 abrupt eindigde.
In de algemene voorwaarden van 4 september 2018 staat duidelijk dat het merk uitgebaat wordt door Simbat Entertainment Systems Ltd. met een registratienummer 015089. Het adres was Suite 102, Aarti Chambers, Mont Fleuri, Victoria, Mahe op de Seychellen.
EuroCazino
Een ander merk van het bedrijf was EuroCazino. Daarmee werden de flash gokkasten de wereld in gebracht met een minimaal uitbetalingpercentage van 96%. Winsten betaalde men snel uit en vragen werden accuraat beantwoord. Zelfs 24 uur per dag en 7 dagen per week. De fruitmachines en slotmachines waren in de beginjaren van de 2000's state-of-the-art en geliefd in meerdere landen.
Invallen in de provincie Groningen
Dinsdag 2 april 2019 onderzocht de FIOD vier woningen en een bedrijfspand in het noorden van de provincie Groningen. Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachten ervan een complexe juridische structuur te hebben opgezet om de werkelijke eigenaren van de bedrijven te verhullen. Op die wijze konden illegale online gokspellen vanuit Nederland worden aangeboden. De ander verdenking bestaat uit het witwassen van de illegaal verkregen inkomsten. Bij de invallen nam de FIOD de administratie, meerdere auto's en een waarde van meer dan 30 miljoen euro aan onroerend goed en tegoeden in beslag.
Intrekking van 0909-nummers
In september 2017 besloot de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om 13 0909-nummers in te trekken. De reden daarvoor werd in het besluit niet bekend gemaakt, maar waarschijnlijk had de ACM toentertijd al informatie dat de telefoonnummers werden gebruikt om online gokken te faciliteren. Ook bestond er een ernstig gevaar dat Simbat de nummers ook in de toekomst zou gebruiken voor het plegen van een strafbaar feit.
Speculatie over eigenaar goksite
Ondanks dat de FIOD denkt dat een Nederlander de eigenaar is van de goksites en Simbat, reageert de Nederlander Willie A. tegen RTV Noord dat hij alleen softwareleverancier voor Simbat was. De uitbater van de online gokspellen zou daarmee een aantal buitenlandse personen zijn. Op zijn Linkedin pagina valt te lezen dat hij vanaf 2007 de CEO is van Reelsoft Limited en daarnaast meerdere ondernemingen mogelijk voor het beheer van het vermogen heeft, zoals Langeheerd BV (onroerend goed) en Marlinde BV (effecten). Reelsoft ontwikkelde onder meer een gokapp voor de Appstore, die later werd verwijderd.
Vanaf 2014 is hij adviseur van Duovest Realty Ltd. te Malta en in 2016 wordt de onderneming Duovest Realty Netherlands BV in Usquert (Groningen) opgericht. Het bedrijf te Malta is ook gelinkt aan een andere Nederlander Tjerk Barteld B. Duovest Realty Ltd. zou daarnaast weer gelieerd zijn aan FlexiPay Technologies Ltd.
Op hetzelfde adres in Esquert was tot en met 2017 ook het bedrijf PinFoon BV gevestigd. Dat was bestuurder van zowel Reelsoft Limited en Telepay Wallet. Dat laatste bedrijf is actief geweest van 2006 tot en met 2013. Uit de naamgeving van de bedrijf is het heel goed mogelijk dat deze beide bedrijven zijn gebruikt voor het incasseren van geld via de 0909-nummers.
In deze korte opsomming komen we bedrijven tegen in Nederland, Malta, Verenigd Koninkrijk, Britse Maagdeneilanden en de Seychellen. Daaruit kunnen we opmaken dat de heer Willie A. mogelijk het aanbieden van gokdiensten in Nederland heeft gefaciliteerd door het opzetten van vennootschappen en het beheren van de vennootschappen. Uit ons onderzoekje via Google blijkt nog niet hoe de heer is verbonden aan Simbat.