Het besluit tegen Simbat en Spinity is door de Nederlandse Kansspelautoriteit al in juli 2017 genomen, maar nu mag het eindelijk naar buiten worden gebracht. Zowel Spinity als Simbat Entertainment Systems Limited (hierna Simbat) krijgen een boete voor het aanbieden en faciliteren van online kansspelen in Nederland. De Simbat boete bedraagt € 270.000. Spinity is een tussenpersoon dat ervoor zorgde dat websites doorverwezen naar de spellen van Simbat. Deze facilitator krijgt daarom een lagere boete van € 100.000. Uit het onderzoek blijkt dat Simbat tientallen miljoenen euro's moet hebben verdiend met de gok- en bingospellen.
Omvangrijkste sanctiebesluit tot nu toe
De gehele sanctiebesluit telt 108 pagina's, terwijl het normaliter om 30 tot 40 pagina's gaat. Het onderzoek heeft betrekking op de periode van april 2012 tot en met april 2016. In die periode zijn met de volgende domeinen kansspelen in Nederland aangeboden:
- Nlbingo.com
- Bingolot.com
- 777bingo.nl
- Eurocazino.com
- Simbatgokkasten.net
- Simbatgokkasten.com
- Aviscratch.com
- Scratchticker.com
- Slotstar.com
- Gamblefactory.nl
- Drgambler.com
Kenners uit het wereldje weten dat de dikgedrukte domeinen in deze periode gigantisch veel Nederlandse spelers hebben aangetrokken. Maar ook de jaren ervoor. Ze stonden bekend als erg laagdrempelig. Met een telefoon kon je zelfs binnen 15 seconden geld op je rekening zetten. Later werd daar uiteraard SMS en iDEAL aan toegevoegd. De omzet moet gigantisch zijn geweest en dat blijkt ook wel uit het onderzoek.
Onmiskenbaar gericht op Nederland
De eerste gedachte van de onderzoekers om de gerichtheid op Nederland vast te stellen zal wel het volgende zijn geweest: "Makkie!". Iedere leek kon zien dat alles om Nederlanders draaide. Dit bleek onder meer uit het volgende:
- Websites bereikbaar met een Nederlands IP-adres
- Domeinen met .nl-extensie
- Nederlandse taal op websites
- Nederlandse vlag/button op websites
- Opwaarderen kon via internetbankieren iDEAL
- Klantenservice in de Nederlandse taal
- In de voorwaarden stond dat spelen alleen mogelijk is in Nederland en België
- Nederland was niet opgenomen in de lijst van uitgesloten landen
Opvallende bevindingen uit het onderzoek van Simbat boete
Simbat was een bedrijf dat vanuit de Seychellen opereerde en een complexe bedrijfsstructuur had opgetuigd. Ten eerste zal het onderzoek van de Kansspelautoriteit daardoor internationaal geweest. Ten tweede zal er veel tijd aan het onderzoek zijn besteed en ten derde zullen er veel kosten zijn gemaakt. Toch zijn er enkele opvallende zaken uit het onderzoek te halen:
- Simbat had een marktaandeel van maar liefst 86% voor online bingo in Nederland
- Spinity had 1.639 actieve domeinnamen met de extensies nl, net, eu, com, be en co.uk.
- Bovendien hebben 535 domeinnamen een .nl extensie
- 90% van de spelers waren Nederlandse ingezetenen
- Van januari 2013 t/m mei 2014 is € 10,3 miljoen via iDEAL gestort en € 1,4 miljoen via Paysafecard
- In totaal werden van januari 2013 t/m mei 2014 670.975 transacties verricht
- De omzet over de periode november 2012 t/m april 2016 per telefoon is € 18,5 miljoen
Hieruit kun je concluderen dat de boete van € 275.000 een lachertje is voor Simbat. Desondanks hebben ze kosten noch moeite gespaard om het onderzoek te vertragen. Ook heeft het bedrijf alle mogelijkheden aangegrepen om bezwaar en beroep aan te tekenen om publicatie te voorkomen.
Recent inval van FIOD bij eigenaar Simbat in Nederland
Dat het illegaal aanbieden van gokspellen geen windeieren legt blijkt wel uit het vermogen van de eigenaar van Simbat. In april van dit jaar deed de Nederlandse fiscale opsporingsdienst FIOD namelijk invallen. Dat deed het in diverse bedrijfspanden en woningen in de provincie Groningen. In totaal werd er beslag gelegd op bezittingen ter waarde van € 30 miljoen. De verdenking lag destijds onder meer op het aanbieden van illegale gokdiensten en witwassen. Simbat was tot en met 2017 de uitbater van spellen als Bingolot, EuroCazino en SlotStar. Daarna gingen de websites op slot, terwijl niemand wist wat daar de reden voor was. Nu vallen de puzzelstukken echter op hun plaats. De reden is dat Simbat boete moet doen van de Nederlandse autoriteit.
Ondoorzichtig en complexe organisatiestructuur
Uit de bedrijfs- en persoonsnamen valt af te leiden dat er 66 bedrijven en 14 personen in beeld zijn geweest bij het onderzoek. Simbat is gevestigd op de Seychellen. Bekend vanwege ultraluxe vakanties, maar ook als belastingparadijs. De bedrijfsstructuur bevat ondernemingen in Nederland, Verenigd Koninkrijk, Malta, Curaçao, Bonaire, Cyprus, Verenigde Arabische Emiraten, Britse Maagdeneilanden en Panama. In dat laatste land maakte het gebruik van de diensten van trustkantoor Mossack Fonseca. Dat trustkantoor is gespecialiseerd in het opzetten van internationale fiscale structuren. Daarvoor worden vennootschappen in landen over de gehele wereld gebruikt. In april 2016 werden de Panama Papers gepubliceerd door journalisten over de gehele wereld. Meerdere terabytes met bestanden van het bedrijf werden gelekt. Daaruit bleek dat Mossack Fonseca meehielp bij witwassen, belastingontduiking, corruptie en omzeiling van internationale sancties. Op 15 maart 2018 sloot het bedrijf zijn deuren.